Ações de 2009

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Operacional e Estratégico

Presidente do grupo:  Romeu Tuma Júnior, secretário Nacional de Justiça

Ação 1/2009
Compilar tipologias de utilização e desvio de recursos públicos por meio de patrocínio a atividades desportivas, especialmente nos municípios;

Ação 2/2009
Criar um banco interativo com tipologias de lavagem de dinheiro e corrupção alimentados e compartilhados pelos órgãos da Enccla;

Ação 3/2009
Analisar a lavagem de dinheiro associada ao comércio de semoventes (animais);

Ação 4/2009
Analisar a lavagem de dinheiro associada ao comércio de combustíveis;

Ação 5/2009
Analisar a lavagem de dinheiro associada à importação e à exportação fictícias;

Ação 6/2009
Analisar a corrupção associada a serviços terceirizados;

Ação 7/2009
Analisar ilícitos associados à contratação e execução de obras públicas;

Ação 8/2009
Promover a hierarquização de vulnerabilidades à lavagem de dinheiro e corrupção;

Ação 9/2009
Enfrentar a lavagem de dinheiro do crime organizado na Bahia por meio de ações integradas.

Jurídico
Responsável: Salise Sanchotene, juíza federal 

Ação 1/2009
Estudo sobre a Lei de Improbidade Administrativa e dos projetos de lei relativos ao tema;

Ação 2/2009
Realização de oficinas de Corregedorias para troca de experiências, com participação dos três Poderes, de todas as esferas federativas, com produção de documento conclusivo, divulgando as boas práticas. A realização das oficinas será precedida de questionário para colheita de informações sobre a atuação das Corregedorias.

Ação 3/2009
Analisar os Projetos de Lei sobre técnicas especiais de investigação;

Ação 4/2009
Acompanhamento de outros Projetos de Lei e de anteprojetos de lei, tais como Projeto de Lei nº 32, que altera a Lei nº 8.666, de 1993; Projetos de Lei que alteram o Código de Processo Penal; Projeto de Lei que substituirá Medida Provisória que anistiava as entidades filantrópicas e Projeto de Lei da videoconferência, entre outros.

Tecnologia da Informação
Presidente do grupo: Marcelo Stopanovski, secretário de prevenção à corrupção e informações estratégicas

Ação 1/2009
Sistemas de informação
Criação, acesso, integração, interoperação e aprimoramento de sistemas de informação em geral;

Ação 2/2009
Indicadores e Estatística
Análise estatística e numérica dos assuntos relevantes para tomada de decisão dos grupos da Enccla;

Ação 3/2009
Pesquisa e análise
Apoio a projetos de aprofundamento de temas, com vistas ao uso de tecnologia para solução de problemas, ressaltando o viés do aumento da capacidade de análise.