Reuniões da ENCCLA
1ª Reunião do Gabinete de Gestão Integrada - GGI
08/03/2017 de 09:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Bloco A, Torre I, Shopping ID, 2º andar, sala 210 – Brasília-DF),1ª Reunião da Ação 6
07/03/2017 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Bloco A, Torre I, Shopping ID, 2º andar, sala 210 – Brasília-DF),Consolidar propostas de prevenção à prática da corrupção fomentando a integridade social e a educação para a cidadania.
Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em parceria com a Superintendência Regional de Polícia Federal no Espírito Santo e Convidados
de 07/03/2017 09:30 até 10/03/2017 18:00 — Auditório da Superintendência Regional de Polícia Federal no Espírito Santo ,O curso tem como público alvo, além dos membros do órgão/instituição parceira, demais operadores do direito que atuam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e corrupção no Estado, tais como membros do Ministério Público, Magistrados, Delegados de Polícia, Analistas da CGU, TCU, RFB, Advogados Gerais da União, Defensores Públicos, e outros.
1ª Reunião da Ação 7
07/03/2017 de 09:30 até 12:30 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Bloco A, Torre I, Shopping ID, 2º andar, sala 210 – Brasília-DF),Ampliar o compartilhamento de dados para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro
1ª Reunião da Ação 8
15/02/2017 de 09:30 até 12:30 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Bloco A, Torre I, Shopping ID, 2º andar, sala 210 – Brasília-DF),Elaborar diagnóstico sobre a atual conjuntura da utilização de moedas virtuais e meios de pagamento eletrônico.
5ª reunião do Gabinete de Gestão Integrada
10/11/2016 de 09:30 até 12:30 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional,Pauta: encerramento dos trabalhos das Ações de 2016; Plenária da ENCCLA 2017.
Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro
09/11/2016 de 09:30 até 12:30 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional,Coordenador: COAF
PROGRAMA NACIONAL DE DIFUSÃO DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL – GROTIUS BRASIL
de 26/10/2016 09:00 até 27/10/2016 18:00 — São Paulo,Parceria: DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL e ESCOLA DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO.
Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - PNLD em parceria com o Ministério Público do Amapá
de 26/10/2016 09:00 até 28/10/2016 18:00 — Auditório do Ministério Público do Estado do Amapá,O curso tem como público alvo, além dos membros do órgão/instituição parceira, demais operadores do direito que atuam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e corrupção no Estado, tais como membros do Ministério Público, Magistrados, Delegados de Polícia, Analistas da CGU, TCU, RFB, Advogados Gerais da União, Defensores Públicos, e outros.
6ª Reunião da Ação 1
18/10/2016 de 14:30 até 18:00 — DRCI - Sala 210,Avaliar a transparência nos poderes Legislativo (3 esferas), Judiciário (esfera Federal e Estadual), Ministério Público (esfera Federal e Estadual) e Tribunais de Contas (esfera Federal, Estadual e Municipal).
Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em parceria com a Escola de Magistratura Federal da 5ª Região e Convidados
de 16/10/2016 09:00 até 19/10/2016 18:00 — Aracaju/SE ,O curso tem como público alvo, além dos membros do órgão/instituição parceira, demais operadores do direito que atuam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e corrupção no Estado, tais como membros do Ministério Público, Magistrados, Delegados de Polícia, Analistas da CGU, TCU, RFB, Advogados Gerais da União, Defensores Públicos, e outros.
6ª Reunião da Ação 2
13/10/2016 de 14:30 até 18:00 — DRCI - Sala 210,Fomentar a participação social através de instrumentos de transparência ativa para monitoramento das formas de transferência de recursos federais.
7ª Reunião da Ação 13
13/10/2016 de 09:30 até 12:30 — DRCI - Sala 210,Aperfeiçoar procedimentos e controles relativos a operações envolvendo recursos em espécie, a fim de mitigar riscos em lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos.
2ª Reunião dos Grupos de Trabalho da ENCCLA 2017
11/10/2016 de 14:30 até 18:00 — DRCI - Sala 210,GT Prevenção e Combate à Corrupção.
2ª Reunião dos Grupos de Trabalho da ENCCLA 2017
11/10/2016 de 09:30 até 12:30 — DRCI - Sala 210,GT Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro
7ª Reunião da Ação 9
10/10/2016 de 09:30 até 18:00 — DRCI - Sala 210,Propor formatação institucional para o desenvolvimento da Avaliação Nacional de Riscos (ANR) relacionados à lavagem de dinheiro e finalizar a adequação da metodologia Arena, para validação.
3ª reunião - Ação 6
07/10/2016 de 10:00 até 13:00 — DRCI - Sala 210,Elaborar diagnóstico dos modelos de atuação na Advocacia Pública, inclusive em parceria com o Ministério Público, relativos à persecução administrativa e judicial cível.
7ª Reunião da Ação 5
05/10/2016 de 09:30 até 18:00 — DRCI - Sala 210,Propor a criação de mecanismos que incentivem a adoção de programas de integridade em contratações públicas.
6ª Reunião da Ação 11
04/10/2016 de 09:30 até 12:30 — DRCI - Sala 210,Aprimorar as regras de sigilo bancário e fiscal, objetivando tornar mais ágil e eficaz o compartilhamento de informações entre órgãos de fiscalização, controle, persecução penal e defesa do patrimônio público.
7ª Reunião da Ação 10
29/09/2016 de 09:30 até 18:00 — DRCI - Sala 210,Realizar exercício de autoavaliação quanto ao cumprimento das Recomendações do GAFI.
PROGRAMA NACIONAL DE DIFUSÃO DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL GROTIUS EXPRESS
de 28/09/2016 09:00 até 29/09/2016 16:00 — Rio de Janeiro,Parceria: DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL e ESCOLA DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
7ª Reunião da Ação 7
27/09/2016 de 09:30 até 12:00 — DRCI - Sala 210,Elaborar estudos sobre a eficácia da persecução penal em face do princípio da obrigatoriedade.
6ª Reunião da Ação 12
22/09/2016 de 14:30 até 18:00 — DRCI - Sala 210,Acompanhar a implementação do novo marco regulatório das organizações da sociedade civil (MROSC) e seus efeitos sobre desvios de finalidade.
7ª Reunião da Ação 13
22/09/2016 de 09:30 até 12:30 — DRCI - Sala 210,Aperfeiçoar procedimentos e controles relativos a operações envolvendo recursos em espécie, a fim de mitigar riscos em lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos.
Seminário Internacional sobre Programas de Whistleblower
de 19/09/2016 09:00 até 20/09/2016 18:00 — Justiça Federal em Florianópolis/SC ,Produto da Ação 4 - Elaborar diagnóstico e proposição de aprimoramento do sistema brasileiro de proteção e incentivo ao denunciante e whistleblower.
Seminário "Eficácia da persecução penal em face do princípio da obrigatoriedade"
de 15/09/2016 09:30 até 16/09/2016 18:00 — Auditório do Conselho da Justiça Federal - SCES - Setor de Clubes Esportivos Sul - Trecho 3 - Polo 8 - Lote 9 - Brasília/DF,Produto da Ação 7 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)
6ª Reunião da Ação 5
13/09/2016 de 09:30 até 12:30 — DRCI - Sala 210,Propor a criação de mecanismos que incentivem a adoção de programas de integridade em contratações públicas.
5ª Reunião da Ação 2
12/09/2016 de 14:30 até 18:00 — DRCI - Sala 210,Fomentar a participação social através de instrumentos de transparência ativa para monitoramento das formas de transferência de recursos federais.
4ª Reunião do Gabinete de Gestão Integrada - GGI
06/09/2016 de 09:30 até 12:30 — DRCI - Sala 210,Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - SCN Quadra 06 conjunto A, Shopping ID - Torre A, 2º andar, Sala 210.
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