7ª Reunião da Ação 10
Realizar exercício de autoavaliação quanto ao cumprimento das Recomendações do GAFI.
Detalhes do evento
Quando
29/09/2016
das 09:30 até 18:00
das 09:30 até 18:00
Onde
DRCI - Sala 210
Nome do Contato
Telefone do Contato
(61)2025-8906/8922
Participantes
Coordenador: Coaf
Colaboradores: Abin, ADPF, AGU, Ajufe, AMB, ANPR, BCB, CNJ, CNPG, CVM, DPF, DREI/SEMPE, MPF,MPRJ, MRE, PGFN, PC/SP, RFB e Susep.
Colaboradores: Abin, ADPF, AGU, Ajufe, AMB, ANPR, BCB, CNJ, CNPG, CVM, DPF, DREI/SEMPE, MPF,MPRJ, MRE, PGFN, PC/SP, RFB e Susep.
Pauta: análise dos Resultados Imediatos 7 (Investigação, persecução e condenação por LD), 8 (Confisco de produtos e instrumentos do crime), 9 (Investigação, persecução e condenação por FT), 10 (Sanções financeiras específicas e combate ao uso indevido de OSFL) e 11 (Sanções financeiras específicas contra o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa).
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