Reuniões da ENCCLA
2ª Reunião da Ação 01 Enccla 2019
31/07/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Desenvolver projeto de plataforma digital e outras medidas voltadas à transparência pública, aos dados abertos e à participação social
3ª Reunião da Ação 10 Enccla 2019
31/07/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Realizar diagnóstico sobre a qualidade, abrangência e tempestividade das informações prestadas pelas instituições financeiras às autoridades judiciárias, policiais e ministeriais via Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) e sugerir melhorias
2ª Reunião da Ação 10 Enccla 2019
28/06/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Realizar diagnóstico sobre a qualidade, abrangência e tempestividade das informações prestadas pelas instituições financeiras às autoridades judiciárias, policiais e ministeriais via Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) e sugerir melhorias.
4ª Reunião da Ação 6 Enccla 2019
27/06/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Prevenir e combater a corrupção e a lavagem de dinheiro por parte de agentes públicos mediante acompanhamento da evolução patrimonial e dos bens em uso
4ª Reunião da Ação 4 Enccla 2019
27/06/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Restringir saques em espécie, pagamentos em cheque e transferências a partir de contas destinatárias de recursos públicos
5ª Reunião da Ação 13 Enccla 2019
26/06/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos
3ª Reunião da Ação 5 Enccla 2019
25/06/2019 de 14:00 até 17:30 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Padronizar procedimentos para acesso das instituições de controle, fiscalização e persecução aos bancos de dados e aos extratos bancários que envolvam recursos públicos
1ª Reunião da Ação Permanente de Integração no Combate ao Crime Organizado (APICCO)
24/06/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,3ª Reunião da Ação 11 Enccla 2019
19/06/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Dar continuidade a ação de aperfeiçoamento das Polícias Civis na investigação de crimes de lavagem de dinheiro
4ª Reunião da Ação 8 Enccla 2019
19/06/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Aprofundar os estudos sobre a utilização de ativos virtuais para fins de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, apresentando (i) levantamento de boas práticas relacionadas com a investigação do delito em diversas esferas; (ii) eventual proposta de adequação normativa em matéria investigativa e de persecução penal
4ª Reunião da Ação 9 Enccla 2019
18/06/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Mapear os fluxos de trabalho, processos e procedimentos administrativos apuratórios, e outros, que tenham como objetivo ou resultado possível (i) apurar a ocorrência de atos de corrupção; (ii) responsabilizar extrajudicialmente ou permitir a responsabilização judicial dos responsáveis e a efetiva recuperação de ativos.
4ª Reunião da Ação 2 Enccla 2019
18/06/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Criar fluxo de comunicações de casos de suborno transnacional
4ª Reunião da Ação 2 Enccla 2019
18/06/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Criar fluxo de comunicações de casos de suborno transnacional
2ª Reunião do Gabinete de Gestão Integrada (GGI)
17/06/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,4ª Reunião da Ação 7 Enccla 2019
12/06/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Propor medida(s) para aprimorar controles ou restrições ao uso, no mercado interno, de dinheiro em espécie, nacional ou estrangeiro, para efeito de prevenção a práticas ilícitas.
4ª Reunião da Ação 13 Enccla 2019
11/06/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos.
3ª Reunião da Ação 4 Enccla 2019
28/05/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Restringir saques em espécie, pagamentos em cheque e transferências a partir de contas destinatárias de recursos públicos
3ª Reunião da Ação 6 Enccla 2019
23/05/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Prevenir e combater a corrupção e a lavagem de dinheiro por parte de agentes públicos mediante acompanhamento da evolução patrimonial e dos bens em uso
3ª Reunião da Ação 12 Enccla 2019
22/05/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Integrar notários e registradores no combate e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção
3ª Reunião da Ação 8 Enccla 2019
22/05/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Aprofundar os estudos sobre a utilização de ativos virtuais para fins de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, apresentando (i) levantamento de boas práticas relacionadas com a investigação do delito em diversas esferas; (ii) eventual proposta de adequação normativa em matéria investigativa e de persecução penal
2ª Reunião da Ação 3 Enccla 2019
17/05/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Elaborar, publicar e divulgar cartilha de integridade nas compras públicas dirigida a gestores públicas.
3ª Reunião da Ação 14 Enccla 2019
15/05/2019 de 13:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Elaborar diagnóstico sobre a lavagem de dinheiro decorrente de crimes tributários.
3ª Reunião da Ação 7 Enccla 2019
15/05/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Propor medida(s) para aprimorar controles ou restrições ao uso, no mercado interno, de dinheiro em espécie, nacional ou estrangeiro, para efeito de prevenção a práticas ilícitas
2ª Reunião da Ação 12 Enccla 2019
14/05/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Integrar notários e registradores no combate e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção
3ª Reunião da Ação 13 Enccla 2019
14/05/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos
2ª Reunião da Ação 11 Enccla 2019
09/05/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Dar continuidade a ação de aperfeiçoamento das Polícias Civis na investigação de crimes de lavagem de dinheiro
3ª Reunião da Ação 2 Enccla 2019
09/05/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Criar fluxo de comunicações de casos de suborno transnacional
2ª Reunião da Ação 5 Enccla 2019
07/05/2019 de 14:00 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Padronizar procedimentos para acesso das instituições de controle, fiscalização e persecução aos bancos de dados e aos extratos bancários que envolvam recursos públicos
2ª Reunião da Ação 6 Enccla 2019
25/04/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF ,Prevenir e combater a corrupção e a lavagem de dinheiro por parte de agentes públicos mediante acompanhamento da evolução patrimonial e dos bens em uso
2ª Reunião da Ação 13 Enccla 2019
24/04/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF ,Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos
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