5ª Reunião da Ação 13 Enccla 2019
Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos
Detalhes do evento
Quando
26/06/2019
das 09:30 até 12:00
das 09:30 até 12:00
Onde
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF
Nome do Contato
Telefone do Contato
(61)2025-8922 / 8923 / 8906
Participantes
Coordenador: PF. Colaboradores: ABIN, ADPF, AEAL-MJSP, AGU, AMPCON, ANPR, BB, BCB, BNDES, CAIXA, Casa Civil/PR, CGM/Guarulhos, CGM/SP, COAF, CONACI, CONJUR/MJSP, CSJT, CVM, DRCI, DREI, FEBRABAN, MP/MA, MP/PR, MP/RJ, MP/RN, MP/RS, MP/DFT, MPF, MPT, PC/RJ, PC/RS, PGE/SP, PGFN, PREVIC, RFB, SEF/DF, SEPRT/ME, SUSEP, TCU, TSE, TST.
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