2ª Reunião da Ação 13 Enccla 2019
Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos
Detalhes do evento
Quando
24/04/2019
das 14:30 até 18:00
das 14:30 até 18:00
Onde
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF
Nome do Contato
Telefone do Contato
(61)2025-8922 / 8923 / 8906
Participantes
Coordenador: PF
Colaboradores: ABIN, ADPF, AEAL/MJSP AGU, AMPCON, ANPR, BB, BCB, BNDES, CAIXA, Casa Civil-PR, CGM/Guarulhos, CGM/SP, CGU, COAF, CONACI, CONJUR-MJSP, CSJT, CVM, DRCI, FEBRABAN, FOCCO/SP, MPDFT, MPF, MP/PR, MP/RJ, MPT, PGFN, PC/RJ, PC/RS, PF, PREVIC, RFB, SPREV, SUSEP, TCU, TSE, TST.
Convidado: DREI-MDIC
Colaboradores: ABIN, ADPF, AEAL/MJSP AGU, AMPCON, ANPR, BB, BCB, BNDES, CAIXA, Casa Civil-PR, CGM/Guarulhos, CGM/SP, CGU, COAF, CONACI, CONJUR-MJSP, CSJT, CVM, DRCI, FEBRABAN, FOCCO/SP, MPDFT, MPF, MP/PR, MP/RJ, MPT, PGFN, PC/RJ, PC/RS, PF, PREVIC, RFB, SPREV, SUSEP, TCU, TSE, TST.
Convidado: DREI-MDIC
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