Reuniões da ENCCLA
4ª Reunião da Ação 3 Enccla 2019
05/09/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,6ª Reunião da Ação 7 Enccla 2019
04/09/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,4ª Reunião da Ação 5 Enccla 2019
03/09/2019 de 14:00 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,6ª Reunião da Ação 4 Enccla 2019
03/09/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,5ª Reunião da Ação 6 Enccla 2019
29/08/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Prevenir e combater a corrupção e a lavagem de dinheiro por parte de agentes públicos mediante acompanhamento da evolução patrimonial e dos bens em uso
4ª Reunião da Ação 10 Enccla 2019
28/08/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Realizar diagnóstico sobre a qualidade, abrangência e tempestividade das informações prestadas pelas instituições financeiras às autoridades judiciárias, policiais e ministeriais via Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) e sugerir melhorias.
6ª Reunião da Ação 8 Enccla 2019
28/08/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Aprofundar os estudos sobre a utilização de ativos virtuais para fins de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, apresentando (i) levantamento de boas práticas relacionadas com a investigação do delito em diversas esferas; (ii) eventual proposta de adequação normativa em matéria investigativa e de persecução penal
4ª Reunião da Ação 5 Enccla 2019
27/08/2019 de 14:00 até 17:30 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Padronizar procedimentos para acesso das instituições de controle, fiscalização e persecução aos bancos de dados e aos extratos bancários que envolvam recursos públicos.
4ª Reunião da Ação 12 Enccla 2019
21/08/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Integrar notários e registradores no combate e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção
4ª Reunião da Ação 11 Enccla 2019
21/08/2019 de 09:00 até 11:30 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Dar continuidade a ação de aperfeiçoamento das Polícias Civis na investigação de crimes de lavagem de dinheiro
4ª Reunião da Ação 14 Enccla 2019
13/08/2019 de 13:30 até 16:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Elaborar diagnóstico sobre a lavagem de dinheiro decorrente de crimes tributários
3ª Reunião da Ação 12 Enccla 2019
13/08/2019 de 09:00 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Integrar notários e registradores no combate e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção
3ª Reunião do Gabinete de Gestão Integrada (GGI)
09/08/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,3ª Reunião da Ação 5 Enccla 2019
08/08/2019 de 14:00 até 17:30 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Padronizar procedimentos para acesso das instituições de controle, fiscalização e persecução aos bancos de dados e aos extratos bancários que envolvam recursos públicos.
5ª Reunião da Ação 2 Enccla 2019
08/08/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Criar fluxo de comunicações de casos de suborno transnacional
5ª Reunião da Ação 13 Enccla 2019
07/08/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos
5ª Reunião da Ação 7 Enccla 2019
07/08/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Propor medida(s) para aprimorar controles ou restrições ao uso, no mercado interno, de dinheiro em espécie, nacional ou estrangeiro, para efeito de prevenção a práticas ilícitas
5ª Reunião da Ação 9 Enccla 2019
06/08/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Mapear os fluxos de trabalho, processos e procedimentos administrativos apuratórios, e outros, que tenham como objetivo ou resultado possível (i) apurar a ocorrência de atos de corrupção; (ii) responsabilizar extrajudicialmente ou permitir a responsabilização judicial dos responsáveis e a efetiva recuperação de ativos
3ª Reunião da Ação 3 Enccla 2019
05/08/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Elaborar, publicar e divulgar cartilha de integridade nas compras públicas dirigida a gestores públicos
4ª Reunião da Ação 3 Enccla 2019
05/08/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Elaborar, publicar e divulgar cartilha de integridade nas compras públicas dirigida a gestores públicos
5ª Reunião da Ação 4 Enccla 2019
05/08/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Restringir saques em espécie, pagamentos em cheque e transferências a partir de contas destinatárias de recursos públicos
5ª Reunião da Ação 8 Enccla 2019
01/08/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Aprofundar os estudos sobre a utilização de ativos virtuais para fins de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, apresentando (i) levantamento de boas práticas relacionadas com a investigação do delito em diversas esferas; (ii) eventual proposta de adequação normativa em matéria investigativa e de persecução penal
2ª Reunião da Ação 01 Enccla 2019
31/07/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Desenvolver projeto de plataforma digital e outras medidas voltadas à transparência pública, aos dados abertos e à participação social
3ª Reunião da Ação 10 Enccla 2019
31/07/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Realizar diagnóstico sobre a qualidade, abrangência e tempestividade das informações prestadas pelas instituições financeiras às autoridades judiciárias, policiais e ministeriais via Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) e sugerir melhorias
2ª Reunião da Ação 10 Enccla 2019
28/06/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Realizar diagnóstico sobre a qualidade, abrangência e tempestividade das informações prestadas pelas instituições financeiras às autoridades judiciárias, policiais e ministeriais via Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) e sugerir melhorias.
4ª Reunião da Ação 6 Enccla 2019
27/06/2019 de 14:30 até 18:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Prevenir e combater a corrupção e a lavagem de dinheiro por parte de agentes públicos mediante acompanhamento da evolução patrimonial e dos bens em uso
4ª Reunião da Ação 4 Enccla 2019
27/06/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Restringir saques em espécie, pagamentos em cheque e transferências a partir de contas destinatárias de recursos públicos
5ª Reunião da Ação 13 Enccla 2019
26/06/2019 de 09:30 até 12:00 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos
3ª Reunião da Ação 5 Enccla 2019
25/06/2019 de 14:00 até 17:30 — Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,Padronizar procedimentos para acesso das instituições de controle, fiscalização e persecução aos bancos de dados e aos extratos bancários que envolvam recursos públicos
Acessar