Reuniões da ENCCLA
1ª Reunião da Ação 11 - ENCCLA 2022
22/03/2022 de 14:00 até 18:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Propor medidas para fortalecer o enfrentamento da corrupção privada.
1ª Reunião Ação 9 - ENCCLA 2022
21/03/2022 de 14:00 até 18:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Aprofundar os estudos sobre os riscos de lavagem de dinheiro associados a estruturas societárias offshore e arranjos para alocação de patrimônio constituídos no exterior, especialmente em paraísos fiscais.
1ª Reunião Ação 8 - ENCCLA 2022
10/03/2022 de 14:30 até 18:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Propor medidas para aprimorar a coordenação e resposta das autoridades competentes à lavagem de dinheiro associada às pirâmides financeiras e esquemas "Ponzi“.
1ª Reunião Ação 3 - ENCCLA 2022
08/03/2022 de 14:00 até 18:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Aprimorar a supervisão em matéria de PLD/FT na atividade de mineração e de comércio de metais e pedras preciosas, com proposta de estabelecimento de um marco regulatório para disciplinar a aplicação dos deveres dispostos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, no setor.
Reunião de Apresentação ENCCLA 2022
17/02/2022 de 10:00 até 12:00XIX Reunião Plenária - ENCCLA 2022
de 13/12/2021 10:00 até 16/12/2021 19:00 — Espaço de Eventos do Salão Negro do Ministério da Justiça e Segurança Pública - Brasília/DF,7ª Reunião da Ação 7 Enccla 2021
30/09/2021 de 14:30 até 18:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Padronização do formato das publicações de atos envolvendo licitações/dispensas e contratos e possibilidades de uso das informações.
8ª Reunião Ação 9 Enccla 2021
28/09/2021 de 09:00 até 12:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 09/2021: Consolidar e difundir o Programa Nacional de Prevenção a Fraude e Corrupção.
5ª Reunião Ação 6 Enccla 2021
22/09/2021 de 14:30 até 18:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 06/2021: Manter a efetiva articulação entre os órgãos e entidades que estarão envolvidos no processo de avaliação mútua do Brasil pelo GAFI, buscando melhor preparação do País para acompanhar todo o processo de avaliação.
6ª Reunião Ação 5 Enccla 2021
20/09/2021 de 14:30 até 18:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 05/2021: Aprofundar os estudos sobre a temática do financiamento do terrorismo (FT), apresentando levantamento de boas práticas relacionadas a prevenção, detecção, investigação e repressão do delito.
6ª Reunião Ação 10 Enccla 2021
14/09/2021 de 14:30 até 18:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 10/2021: Propor medidas para fortalecer o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro relacionadas aos ilícitos ambientais.
6ª Reunião Ação 4 Enccla 2021
14/09/2021 de 09:30 até 12:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 04/2021: Avaliação e acompanhamento da proposta da Câmara dos Deputados decorrente do Ato do Presidente de 08.09.2020 que Institui Comissão de Juristas responsável por elaboração de anteprojeto de reforma da Lei nº 9.613/1998 e do Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para segurança pública e persecução penal – LGPD-Penal.
6ª Reunião Ação 3 Enccla 2021
13/09/2021 de 14:30 até 18:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 03/2021: Aprimorar a normatização, os mecanismos de rastreabilidade e a fiscalização da cadeia produtiva do ouro, no intuito de integrar a atuação dos órgãos intervenientes e mitigar os riscos de uso do comércio desse metal para lavagem de dinheiro.
6ª Reunião Ação 2 Enccla 2021
09/09/2021 de 14:30 até 18:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 02/2021: Examinar os riscos de lavagem de dinheiro com o uso de novos modelos de Arranjos e Instituições de Pagamentos (AIP) em segmentos regulados.
5ª Reunião Ação 11 Enccla 2021
09/09/2021 de 14:30 até 18:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 11/2021: Propor medidas para fortalecer o enfrentamento à fraude documental.
7ª Reunião Ação 9 Enccla 2021
06/09/2021 de 09:00 até 12:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 09/2021: Consolidar e difundir o Programa Nacional de Prevenção a Fraude e Corrupção.
6ª Reunião Ação 1 Enccla 2021
01/09/2021 de 14:00 até 18:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 01/2021: Criar mecanismos para o compartilhamento direto e contínuo de bancos de dados, em ambiente seguro, entre os atores estatais responsáveis pela prevenção, detecção e repressão à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
5ª Reunião Ação 8 Enccla 2021
25/08/2021 de 14:30 até 18:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 08/2021: Big data e inteligência artificial: usos voltados para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.
4ª Reunião Ação 6 Enccla 2021
23/08/2021 de 14:30 até 18:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 06/2021: Manter a efetiva articulação entre os órgãos e entidades que estarão envolvidos no processo de avaliação mútua do Brasil pelo GAFI, buscando melhor preparação do País para acompanhar todo o processo de avaliação.
6ª Reunião Ação 7 Enccla 2021
19/08/2021 de 14:30 até 18:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 07/2021: Padronização do formato das publicações de atos envolvendo licitações/dispensas e contratos e possibilidades de uso das informações.
5ª Reunião Ação 1 Enccla 2021
18/08/2021 de 14:00 até 18:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 01/2021: Criar mecanismos para o compartilhamento direto e contínuo de bancos de dados, em ambiente seguro, entre os atores estatais responsáveis pela prevenção, detecção e repressão à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
5ª Reunião Ação 3 Enccla 2021
16/08/2021 de 14:30 até 18:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 03/2021: Aprimorar a normatização, os mecanismos de rastreabilidade e a fiscalização da cadeia produtiva do ouro, no intuito de integrar a atuação dos órgãos intervenientes e mitigar os riscos de uso do comércio desse metal para lavagem de dinheiro.
5ª Reunião Ação 10 Enccla 2021
10/08/2021 de 14:30 até 18:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 10/2021: Propor medidas para fortalecer o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro relacionadas aos ilícitos ambientais.
5ª Reunião Ação 4 Enccla 2021
10/08/2021 de 09:30 até 12:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 04/2021: Avaliação e acompanhamento da proposta da Câmara dos Deputados decorrente do Ato do Presidente de 08.09.2020 que Institui Comissão de Juristas responsável por elaboração de anteprojeto de reforma da Lei nº 9.613/1998 e do Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para segurança pública e persecução penal – LGPD-Penal.
5ª Reunião Ação 5 Enccla 2021
09/08/2021 de 09:30 até 12:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 05/2021: Aprofundar os estudos sobre a temática do financiamento do terrorismo (FT), apresentando levantamento de boas práticas relacionadas a prevenção, detecção, investigação e repressão do delito.
5ª Reunião Ação 2 Enccla 2021
05/08/2021 de 14:30 até 18:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 02/2021: Examinar os riscos de lavagem de dinheiro com o uso de novos modelos de Arranjos e Instituições de Pagamentos (AIP) em segmentos regulados.
6ª Reunião Ação 9 Enccla 2021
04/08/2021 de 09:00 até 12:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 09/2021: Consolidar e difundir o Programa Nacional de Prevenção a Fraude e Corrupção.
4ª Reunião Ação 1 Enccla 2021
30/06/2021 de 14:00 até 18:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 01/2021: Criar mecanismos para o compartilhamento direto e contínuo de bancos de dados, em ambiente seguro, entre os atores estatais responsáveis pela prevenção, detecção e repressão à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
4ª Reunião Ação 4 Enccla 2021
30/06/2021 de 09:30 até 12:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 04/2021: Avaliação e acompanhamento da proposta da Câmara dos Deputados decorrente do Ato do Presidente de 08.09.2020 que Institui Comissão de Juristas responsável por elaboração de anteprojeto de reforma da Lei nº 9.613/1998 e do Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para segurança pública e persecução penal – LGPD-Penal.
4ª Reunião Ação 11 Enccla 2021
29/06/2021 de 14:30 até 18:00 — Reunião será realizada apenas por videoconferência,Ação 11/2021: Propor medidas para fortalecer o enfrentamento à fraude documental.
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