1ª Reunião Ação 9 - ENCCLA 2022

Aprofundar os estudos sobre os riscos de lavagem de dinheiro associados a estruturas societárias offshore e arranjos para alocação de patrimônio constituídos no exterior, especialmente em paraísos fiscais.

Detalhes do evento

Quando

21/03/2022
das 14:00 até 18:00

Onde

Por videoconferência pela Plataforma Teams.

Nome do Contato

Secretaria Executiva

Telefone do Contato

(61) 2025-8922/ 8923/ 8906

Participantes

ABIN, AGU, AJUFE, ANAPE, ANPR, BB, BCB, CAIXA, CC/PR, CEP/PR, COAF, CGM/SP, CGU, CVM, DRCI, FEBRABAN, MPF, MP/MA, MP/MG, MP/PI, MP/PR, MP/RS, MP/SP, MRE, PCMA, PCRJ, PF, PG/DF, PGE/SP, PGFN, SEGES, SF, SUSEP, RFB, TCU.