3ª Reunião da Ação 09 - ENCCLA 2023

Identificar tipologias de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa que utilizam novas tecnologias para movimentar recursos à margem do Sistema Financeiro Nacional e seus mecanismos de PLD/FTP

Detalhes do evento

Quando

04/08/2023
das 14:00 até 18:00

Onde

A reunião será realizada de forma híbrida - presencial com transmissão pela Plataforma Teams. MJSP - Ed. Sede, Salão Modular 04 Térreo.

Nome do Contato

Secretaria Executiva da ENCCLA

Telefone do Contato

(61) 2025-8922/8923

Participantes

Coordenação: ABIN
Colaboradores: ADPF, AJUFE, BB, BCB, BNDES, CAIXA, CNMP, COAF, CVM, DRCI, FEBRABAN, MPDFT, MPF, MPM, MPS, MPSP, PCDF, PCRS, PCSP, PF, REDE-LAB, RFB, SENASP/MJSP, SUSEP, TCU.