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1ª Reunião da Ação 09 - ENCCLA 2023

Identificar tipologias de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa que utilizam novas tecnologias para movimentar recursos à margem do Sistema Financeiro Nacional e seus mecanismos de PLD/FTP.

Detalhes do evento

Quando

04/05/2023
das 15:00 até 18:00

Onde

Por videoconferência pela Plataforma Teams.

Nome do Contato

Telefone do Contato

(61) 2025-8922/8923

Participantes

ABIN, ADPF, AJUFE, BB, BCB, CAIXA, CNMP, COAF, DRCI, FEBRABAN, MPF, MPM, MPS, MPSP, PCDF, PCRS, PF, REDE-LAB, RFB, SUSEP, TCU.

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