1ª Reunião da Ação 09 - ENCCLA 2023
Identificar tipologias de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa que utilizam novas tecnologias para movimentar recursos à margem do Sistema Financeiro Nacional e seus mecanismos de PLD/FTP.
Detalhes do evento
Quando
31/12/2020
das 01:00 até 01:00
das 01:00 até 01:00
Onde
Por videoconferência pela Plataforma Teams.
Nome do Contato
Telefone do Contato
(61) 2025-8922/8923
Participantes
ABIN, ADPF, AJUFE, BB, BCB, CAIXA, CNMP, COAF, DRCI, FEBRABAN, MPF, MPM, MPS, MPSP, PCDF, PCRS, PF, REDE-LAB, RFB, SUSEP, TCU.
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