PNLD - MP/PI
Terça - feira, dia 24 de março de 2015.
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Hora |
Ementa |
Conteúdo |
Palestrante |
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09h30 |
Credenciamento |
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10h00 |
Cerimônia de Abertura |
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10h30 |
Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos |
Funcionamento do sistema. Objetivos. Órgãos. Estratégias. Conceitos básicos. Diretrizes governamentais. Articulação dos órgãos. Princípios. Resultados. |
Ricardo Andrade Saadi Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional |
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12h00
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Almoço |
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14h00 |
Improbidade Administrativa |
Natureza jurídica. Sujeitos e foro por prerrogativa. Classificação e penalidades. Medidas assecuratórias. Cumulação com ação civil pública . Estudo de Estudo de casos práticos. |
Renato Dantas de Araújo Advogado da União, Diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade -Procuradoria-Geral Da União/AGU |
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15h30 |
Intervalo |
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16h00 |
Prevenção da Corrupção |
Conceito, modos de operação e Estudo de casos práticos. Transparência ativa. Governo aberto. Transparência Passiva. Acesso à informação. Controle social. Integridade no setor público (conflito de interesses, lei 8112/90). Integridade no setor privado (Lei 12.846/2013). |
Renato Dantas de Araújo Advogado Da União, Diretor Do Departamento De Patrimônio e Probidade -Procuradoria-Geral Da União/AGU |
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17h30
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Encerramento |
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Quarta - feira, dia 25 de março de 2015.
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Hora |
Ementa |
Conteúdo |
Palestrante |
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09h00 |
Unidades de inteligência financeira |
Conceito. Contextualização. Espécies. Atribuições. Atividades. Direito comparado. Legislação. |
Paulo Guerra Teixeira Júnior Analista do Conselho de Controle de Atividades Financeiras |
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10h15
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Intervalo |
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10h30 |
Combate à Corrupção em Licitações e Contratos Públicos |
Conceito. Tipologias. Consequências legais. Tratados. Casos práticos. |
Claudenir Brito Pereira Analista de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União
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12h00
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Almoço |
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14h00 |
Sistema Financeiro Nacional |
Conceito. Estrutura. Funcionamento. Regulamentação. Fiscalização Obrigações. |
Julio dos Santos Rodrigues Analista do Banco Central do Brasil
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15h30
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Intervalo |
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16h00 |
Conceito de Lavagem de Dinheiro |
Legislação. Tratados. Etapas Modos de operação. Direito comparado. Estudo de casos |
Robinson Fernandes Delegado de Polícia Civil de São Paulo |
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17h30
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Encerramento |
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Quinta - feira, dia 26 de março de 2015.
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Hora |
Ementa |
Conteúdo |
Palestrante |
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09h00 |
Delitos Cibernéticos
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Conceito, diferenciação, regulamentação, conseqüências legais, tratados, casos práticos. |
David Aragão Delegado de Polícia Federal |
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10h15
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Intervalo |
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10h30 |
Casos Práticos |
Apresentação de tipologias e Estudo de Estudo de casos práticos de Lavagem de Dinheiro. |
Milton Fornazzari Júnior Delegado de Polícia Federal |
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12h00
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Almoço |
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14h00 |
Técnicas de Investigação Financeira
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Utilização de técnicas de investigação (Pesquisas; Diligências de campo; Interceptação de sinais; Quebras de sigilo financeiro; Intercâmbio de Informações; Interrogatórios; Busca e apreensão; Técnicas Especiais) sob a ótica da “Descapitalização” e da Recuperação dos Ativos.
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Eduardo Sardenberg Chefe do Setor de Análise de Informações / Chefe do Setor Administrativo /Coordenador do Grupo de Análise Estatística da REDE LAB |
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15h30 |
Intervalo |
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16h00 |
Tecnologias de Análise de Dados |
Utilização de tecnologias de análise de dados nas investigações de Lavagem de Dinheiro (Softwares de: Análise de Vínculos; Business Intelligence; Busca Inteligente; Estatística e Mineração de Dados).
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Eduardo Sardenberg Chefe do Setor de Análise de Informações / Chefe do Setor Administrativo /Coordenador do Grupo de Análise Estatística da REDE LAB |
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17h30
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Encerramento |
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