PNLD Atricon
Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à
Lavagem de Dinheiro em parceria com a Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON
Realizado de 07 a 10 de outubro de 2014
Auditório do Tribunal de Contas – Palácio Costa e Silva, Praça do Buriti - Brasília-DF
PROGRAMAÇÃO
Terça-feira, 7 de outubro
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Hora |
Ementa |
Conteúdo |
Palestrante |
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09h30 |
Credenciamento |
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10h00 |
Cerimônia de Abertura |
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10h30 |
Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos |
Funcionamento do sistema, objetivos, órgãos, estratégias, conceitos básicos, diretrizes governamentais, articulação dos órgãos, princípios, resultados. |
DRCI |
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12h00 |
Almoço |
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14h00 |
Rede InfoContas |
Rede Nacional de Informações Estratégicas dos Tribunais de Contas. |
TCE |
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15h30 |
Intervalo |
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16h00 |
Anatomia do crime Organizado: Marco Teórico |
O Crime Organizado como ameaça ao Estado. Importância do Estudo. Construindo o Conceito. Referencia Normativa: Palermo (ONU 2000).Características. Modalidades. Pontos de Interesse. Mecanismos de Enfrentamento: Estratégias. |
DPF |
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17h30 |
Encerramento |
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Quarta-feira, 8 de outubro
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Hora |
Ementa |
Conteúdo |
Palestrante |
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09h00 |
Improbidade Administrativa |
Natureza jurídica, sujeito ativo, concurso de agentes, classificação, tipologias, tratados e casos práticos. |
CGU
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10h15 |
Intervalo |
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10h30 |
Fraude à Licitação
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Conceito, tipologias, consequências legais, tratados, casos práticos. |
CGU |
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12h00 |
Almoço |
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14h00 |
Análise de Dados Financeiros |
Análise Fiscal/Dossiê integrado da Receita Federal. Sua importância na elucidação de crimes de lavagem de dinheiro. |
LAB/LD
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15h30 |
Intervalo |
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16h00 |
Tecnologias de Análises de Dados |
Conceito e utilização da Tecnologia nas Investigações de Lavagem de Dinheiro. |
LAB/LD |
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17h30 |
Encerramento |
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Quinta-feira, 9 de outubro
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Hora |
Ementa |
Conteúdo |
Palestrante |
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09h00 |
Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas. |
Sistemas, métodos, identificação de risco, padrões, rotinas. |
COAF |
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10h15 |
Intervalo |
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10h30 |
Delitos Cibernéticos
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Conceito, diferenciação, regulamentação, conseqüências legais, tratados, casos práticos. |
DPF |
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12h00 |
Almoço |
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14h00 |
Regulações do Banco Central do Brasil e Estrutura de PLD do Banco Central do Brasil |
Princípios regulatórios do Banco Central do Brasil e Estrutura de Governança de PLD no Banco Central |
BACEN |
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15h30 |
Intervalo |
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16h00 |
Financiamento de Campanhas Eleitorais |
Conceitos, diferenciação, conseqüências legais, espécies, casos práticos |
TSE |
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17h30 |
Encerramento |
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Sexta-feira, 10 de outubro
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Hora |
Ementa |
Conteúdo |
Palestrante |
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09h00 |
Técnicas Especiais de Investigação |
Entrega controlada, monitoramento de comunicações, delação premiada, infiltração de agente e operacionalização policial. Legislação nacional para a produção de provas |
DPF |
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10h15 |
Intervalo |
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10h30 |
Casos Práticos |
Apresentação de Casos Práticos de Lavagem de Dinheiro / Corrupção |
DPF |
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12h00 |
Encerramento |
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